Que es el delito de lavado de dinero y como se relaciona con el delito de defraudación fiscal entre otros, de donde deriva, cuales son sus orígenes.
En que casos va a responder este tercero responsable, cuales son estas distintas figuras y como se regulan. Art 26 de Código Fiscal de la Federación.
Figura importada del derecho anglosajón, prevención de riesgos a corto y largo plazo para las corporaciones.
Análisis de las modificaciones de las Reformas 2020, 2021 y 2022. Tópicos que se han reformado.
Entrevista Rubén Santillán. Incremento de las Facultades de Gestión, Implementación de Nuevas Estrategias, Revisiones Profundas, etc.
Nuevas Regulaciones a través de las Reglas de Carácter General, Estrategias para la Defensa de los Contribuyentes.
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Juan Raúl LV
Juan Raul Lopez Villa
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